Expectació avui a Andorra per la sentència de la causa general del cas BPA, deu anys després
El Tribunal de Corts d’Andorra notificarà avui, a la una del migdia, la sentència del primer gran judici derivat del cas BPA, la causa més voluminosa i prolongada de la història judicial de l’estat i que ha estat anomenada causa general de la BPA. Han passat deu anys d’ençà de la nota de la FinCEN –l’agència contra delictes financers del Tresor dels Estats Units– que va vincular la Banca Privada d’Andorra (BPA) amb el presumpte emblanquiment de capitals provinents de l’organització encapçalada per l’empresari xinès Gao Ping. Vint-i-quatre persones, entre directius, gestors i tècnics del banc, s’enfronten a multes milionàries i penes fins a vuit anys de presó per emblanquiment de capitals.
L’expectació també és màxima perquè el veredicte que emeti el tribunal tindrà impacte directe sobre la cinquantena de causes penals derivades de la intervenció de la BPA, el 10 de març de 2015. Entre els acusats, hi ha l’ex-conseller delegat, Joan Pau Miquel Prats, que va passar per presó preventiva per aquest cas, l’ex-director adjunt Santiago Rosselló, l’antic responsable de negocis internacionals Luis Pablo Laplana i Joan Cejudo, vinculat a l’àrea de compliment normatiu. En aquesta causa no han estat pas processats Higini Cierco ni Ramon Cierco, màxims accionistes del banc, que van deixar de ser investigats formalment el 2016 en aquesta causa perquè no hi tenien càrrecs executius.
Gao Ping és considerat el cervell d’una estructura criminal xinesa dedicada al contraban, el frau fiscal i l’emblanquiment de capital, sobretot, per mitjà del cas Emperador, instruït per la fiscalia anticorrupció i l’Audiència espanyola, en què ell és un dels principals acusats. Malgrat haver estat detingut l’any 2012, encara no s’ha fet el judici, en què es demanen a l’acusat fins a quaranta-set anys de presó i més de setanta milions d’euros en multes. La relació amb Andorra passa per Rafael Pallardó, un empresari valencià que actuava com a missatger de diners en efectiu per a la xarxa de Gao Ping. Segons la investigació, entre el 2008 i el 2011, Pallardó va ingressar a BPA més de setanta milions d’euros en metàl·lic, provinents d’activitats il·legals, que després va transferir a comptes de familiars de Gao Ping a la Xina.
Pallardó mateix va reconèixer en seu judicial que el banc li servia com a “caixer automàtic”, perquè li permetia de fer aquestes operacions de compensació sense que calgués que els titulars dels diners hi anessin presencialment. Aquesta operativa és un dels elements que va dur la FinCEN dels Estats Units a assenyalar BPA, el 2015, com una entitat de preocupació per emblanquiment de capitals, juntament amb unes altres operacions sospitoses relacionades amb Rússia, Veneçuela i Mèxic.
Un llarg recorregutEl judici va començar el gener del 2018 i va ser vist per sentència el 8 de novembre de 2023, després de més de dues-centes sessions i seixanta-un testimonis que han posat al límit els recursos humans i logístics del Tribunal de Corts.
De fet, la sentència s’havia de fer pública el 31 d’octubre de 2024, però es va haver d’endarrerir per la dificultat de la causa, la complexitat de l’estudi dels delictes i el volum de les actuacions.
El ponent i president del tribunal és el magistrat Enric Anglada, jubilat de la justícia espanyola però encara actiu a Andorra, i que ha intervingut en el cas de la Banca Catalana, el 3% de finançament de CDC i el cas de les ITV.
Proposta d’amnistiaL’advocat Xavier Jordana, que defensa la família Cierco –ex-màxims accionistes de l’entitat– ha proposat una llei d’amnistia que inclogui treballadors, directius i membres del consell d’administració i que deixi fora aquells contra els quals hi hagi indicis clars de delictes greus. La defensa dels Cierco alerta que les derivades del cas podrien allargar-se durant anys amb sentències successives, recursos i, finalment, una previsió de litigis al Tribunal d’Estrasburg.
Demòcrates, el principal partit al Consell General d’Andorra, descarta una amnistia perquè considera que atempta contra la separació de poders i posa en qüestió la constitució. Un parer que comparteix el cap de govern, Xavier Espot, que la veu inviable. Concòrdia, el principal partit de l’oposició, també s’ha oposat a l’amnistia proposada pels Cierco.
Sigui quina sigui la decisió d’avui, la batalla judicial i política del cas BPA continuarà durant anys, amb derivades pendents tant als tribunals andorrans com als europeus. Més enllà d’aquesta primera causa, el cas BPA ha originat una cinquantena de procediments més, tant penals com administratius i civils. Entre les causes més destacades, hi ha la derivada veneçolana, que investiga l’emblanquiment de fons provinents de la petroliera PDVSA, amb vint-i-vuit processats, de moment, i unes altres peces separades sobre capitals russos, mexicans i xinesos. També hi ha unes quantes demandes col·lectives de clients, accions civils contra antics directius per responsabilitat econòmica i litigis administratius relacionats amb la gestió de la intervenció.
L’ombra de l’operació CatalunyaParal·lelament, la Batllia manté oberta la querella impulsada pels germans Cierco contra l’estat espanyol per les suposades amenaces i coaccions de la policia patriòtica espanyola en el marc de l’operació Catalunya. L’estiu del 2016, en plena instrucció, els germans Cierco van denunciar “amenaces i extorsions” de comandaments policíacs espanyols –un any abans que el banc fos intervingut– perquè els lliuressin informació bancària de la família Pujol, però també d’Artur Mas i Oriol Junqueras. A més, els van advertir que, si no col·laboraven amb ells, actuarien contra la BPA, fins i tot, amb la maquinària de l’administració nord-americana.
Els Cierco van assegurar que el govern n’estava al corrent “de feia mesos”, perquè ho havien comentat personalment a uns quants ministres i a Antoni Martí mateix. Tanmateix, l’executiu va negar les ingerències espanyoles. Higini Cierco també va explicar que s’havia reunit amb l’agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola, Celestino Barroso, que li va dir que calia parlar amb “unes persones a Madrid pel tema del banc”. “En cas contrari morirà, i els americans estan al corrent de com fer-ho”, va afegir.
Més tard, els Cierco van aportar un enregistrament d’una segona reunió entre el conseller delegat i Celestino Barroso, que actuava amb immunitat diplomàtica. “El Banc d’Espanya té una inspecció al Banc de Madrid i se’l carregaran. Hi ha una empresa americana disposada a prendre el control del banc […] Depèn de vostès que quedi en no res”, li va dir. Així mateix, va instar Miquel a reunir-se a Madrid amb un alt càrrec policíac.
Aquest home, que feia servir com a àlies el nom de Félix, era Marcelino Martín Blas, ex-cap de la unitat d’Afers Interns de la policia espanyola, que va reiterar l’amenaça. Informació bancària sobre Pujol, Mas i Junqueras, o era el final de la BPA. Les pressions van fer cedir la cúpula del banc, que va lliurar una captura de pantalla amb informació dels comptes de la família Pujol, que el 2010 havia traspassat des d’Andbank. Tot plegat va acabar a la portada del diari El Mundo l’estiu del 2014. Uns dies després, Pujol admetia la deixa.
L’advocat de la família Pujol, Jean-Michel Rascagneres, sempre ha dit que la família Cierco feiaa servir l’operació Catalunya, concretament el cas Pujol, com a excusa per a tapar les seves males praxis bancàries. De fet, hi ha una querella pendent contra Higini Cierco i Joan Pau Miquel per revelació de secret bancari. De totes maneres, les pressions sobre la BPA no es van aturar. Els Cierco diuen que les clavegueres no en tenien prou i exigien més informació –inexistent– sobre Mas i Junqueras. Finalment, el 10 de març de 2015, hi va haver la nota del tresor nord-americà i, l’endemà, el banc fou intervingut. Poc després, un inspector de la policia espanyola –número 111.129–, per encàrrec dels fiscals José Grinda i Juan José Rosa, va fer una còpia de tota la base de dades del banc. El fonament de l’actuació era una investigació per emblanquiment de capitals contra el Banc de Madrid, però la còpia es va fer abans que la justícia andorrana acceptés la comissió rogatòria.
Elisa Muxella: “És increïble la supèrbia i la manera d’actuar de les autoritats espanyoles”
D’ençà del 2017, a instàncies de l’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) i el col·lectiu de juristes Drets, la Batllia ho investiga com un atac a la sobirania andorrana per mitjà de coaccions, amenaces, extorsió i xantatge. Inicialment, la querella apuntava a la cúpula de la policia espanyola, però el 2019 es va ampliar per a apuntar també contra la Moncloa. Entre els encausats, hi ha l’ex-president espanyol Mariano Rajoy, i els ex-ministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro.